第140届广交会已圆满收官，然而，展会收官阶段历来是出口贸易欺诈高发期，不少投机分子利用出口企业急于锁单、快速成交的心理，利用客商数量多、信息繁杂的特点，鱼目混珠实施欺诈。中国信保广东分公司在此温馨提醒各位出口企业，在抢抓订单的同时，务必绷紧风控防线，守住成交成果，规避财产损失。

一、结合历届展会欺诈案例，海外不良买家常见欺诈手段主要如下：

（一）冒用大型企业名义实施诈骗

潮州某卫浴企业在展会上接触一国外买家，自称为比利时一大型商超，该商超成立多年，规模较大。

经进一步核实发现，国外买家提供的联系邮箱与该商超的官方邮箱高度相似，且该域名服务器位于希腊，疑似存在第三方冒用的欺诈风险。

（二）买家行为异常

如首次交易即要求出口企业100%赊销、对产品价格不敏感、要求企业投保出口信用保险等。

揭阳某五金企业在展会上结识一瑞士买家，该买家强烈要求赊销，账期50天，对产品价格不敏感，同时主动让出口企业找保险公司投保。经查，该买家邮箱域名服务器不在瑞士，存在一定欺诈风险。

（三）交易流程异常

展会收官阶段，企业急于收尾订单、锁定业绩，容易在合同条款上放松警惕。

肇庆某厨具企业在展会上被一希腊买家主动联系，买家向该企业提供自己在保险公司的额度申请材料并要求100%赊销。初次合作未约定预付款，货物到达希腊港口后，买家提货并失去联系，造成出口企业经济损失。

二、广交会接单不易，每笔订单都需要稳妥落地。收官成交高峰期，建议出口企业做好如下准备：

（一）识清交易主体

国外买家尤其是陌生买家，签订合同前均应调查买家资质，核验注册信息、经营年限、主营业务、官网信息、联系方式、收货地址与买家所在地是否一致等信息，对于新注册的邮箱、收货地与企业所在地不一致的情形，务必提高警惕。

（二）严控付款方式

对于初次合作的买家，尽量避免无预付款、全赊销的订单，建议出口企业合理设置预付比例、尾款节点，不轻信变更收款方式、转账截图，所有资金往来走公对公正规渠道。

（三）用好中国信保“全球查”“资信三宝”等数字化资信服务

该数字化资信服务拥有风险识别、动态监测、市场拓展全流程风险监测体系，可随时支持出口企业查询买方风险水平、跟踪买方风险异动信息，帮助企业进一步识别买方资质、评估交易风险。

抢抓全球商机，摒弃侥幸心理，增强风控意识。祝愿所有外贸企业都能稳稳落地每一笔订单！

来源：中国信保广东分公司