近日，第139届中国进出口商品交易会（简称广交会）在广州顺利开幕，吸引了广大海外客商到会。不少企业正忙于开拓新客、跟进询盘，敲定合作。然而，越是展会旺季、接单良机，越要提高警惕，千万不要忽视身边的买方欺诈风险！有时看似越“爽快”的客户，越有可能暗藏风险。在展会结识新买家时，企业还应擦亮双眼，提前防范欺诈风险。

案例：

在第138届广交会举办期间，广东某陶瓷A企业接到了一个丹麦买家的主动询盘，买家对产品价格毫不在意，出手大方，但强烈要求A企业给予“先发货、后收款”100%赊销的支付条件。据了解，该买家还向多家参展的陶瓷、工艺品企业提出相同的采购需求。由于陶瓷行业利润微薄，对比传统印象中“锱铢必较”的进口商，该买家的豪爽让A企业不禁打了个问号。

出于谨慎，企业在签订合同前委托了中国信保广东分公司对买家进行海外资信调查。果不其然，资信报告显示该买家名称下的企业主营电脑、电脑周边设备及软件零售，而在广交会上，这位“买家代表”却突然采购陶瓷、圣诞工艺礼品，业务跨度极大。同时，“买家代表”向出口企业提供的联系邮箱与官方登记邮箱高度相似，但认真一看，实际存在一字母之差，明显存在刻意仿冒行为。了解清楚背景后，A企业直呼“好险”，要不是多留了个心眼、多做了点功课，差点就被海外骗子套路了！

一、“假买方”特点

像上述在展会上“李鬼冒充李逵”的买方欺诈案例时有发生，各出口企业一定要擦亮双眼。那么，展会上碰到的“假买方”通常有什么特点？

（一）买方来源存疑

这类买家面孔很新，以往没有开展过合作，一般在线下交易会、展会、线上贸易平台等场合结识出口商，主动询盘。

（二）买家信息存疑

电话归属地与注册地不一致；使用注册时间短的新邮箱，或者使用与被冒用买方公司官方邮箱相似的邮箱地址。

（三）买家专业性存疑

首次贸易要求全额赊销，对所在行业、货物规格、质量、价格等细节不太了解或不够关心。

（四）买家经营范围与采购商品明显不匹配

喜好高价值电子类货物或通用性产品，具有较强的转卖性。

（五）要求出口商将货物发送到第三方指定地点

收货地与被冒用买方公司所在地不符，货物运抵国位于欺诈风险高发国家或地区。

二、对企业建议

笔者在此提醒各出口企业，在展会上遇到新客户来询单时，一定要注意细节，认真核实。

（一）核实买家主体信息

通过官网独立渠道查询，对买家身份进行验证，必要时可借助中国信保等专业机构进行资信调查，避免仅依赖对方提供的联系人、邮箱和电话来进行核实。同时要警惕注册地在香港或避税性离岸中心的秘书公司、空壳公司。

（二）核实买家经营信息

了解买家经营范围与采购商品是否匹配，核实是否正常经营、是否与资信渠道获取的财务状况相匹配。

（三）警惕首次交易就放账

警惕首次合作就要求您全额赊销方式结算的买家，对于新客户，建议收取一定比例的预付款。

（四）关注物流的异常情况

要求您发货至第三方的，或者发货目的港与其注册地不一致等，需重点排查、高度谨慎。

（原标题：信保广交 | 接单千万条 防诈第一条）

来源：中国信保广东分公司